記者從大連商品交易所獲悉，大商所2018年第一季度共查處異常交易行為80起，包括自成交46起、頻繁報(bào)撤26起、實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)8起；查處盤(pán)中套保超倉(cāng)14起，對(duì)8個(gè)客戶采取暫停開(kāi)倉(cāng)措施。
除此之外，大商所還調(diào)查處理了70起違規(guī)線索，包括對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金10起、自成交或約定交易影響合約價(jià)格41起、違反交易限額規(guī)定19起。大商所加大了對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的排查力度，共將164組604個(gè)賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)控名單，發(fā)放市場(chǎng)監(jiān)查問(wèn)詢(xún)函184份，認(rèn)定并督促79組235個(gè)客戶申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系。