賣完身份信息又兜售對公賬戶？福田警方“斷流”行動 劍指電詐“黑灰產(chǎn)”

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。今年以來，一些不法分子大肆借疫情實施詐騙犯罪，必須堅決依法嚴(yán)懲。

近期，深圳市公安局福田分局立足轄區(qū)，以風(fēng)雷之勢展開以“打源頭、斷鏈條、搗窩點、滅團(tuán)伙”為重點的“斷流一號”專項行動，猛烈打擊涉電詐“黑灰產(chǎn)”犯罪。

據(jù)統(tǒng)計，3月中旬至4月中旬，“斷流一號”行動共搗毀涉電詐“黑灰產(chǎn)”窩點7個，刑事拘留嫌疑人11名，繳獲對公賬戶400套、個人銀行卡1500套、作案手機(jī)卡超2000張，斬斷兩個向重點區(qū)域和境外輸送“黑卡”鏈條。

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非法出售身份信息，會被不法分子利用注冊公司、開設(shè)對公賬戶、網(wǎng)絡(luò)騙貸等，變成牟利的工具。3月24日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊掌握有人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）的重要線索。“通過分析研判，嫌疑人辦理公司對公賬戶與公司注冊資料，然后再轉(zhuǎn)售他人，賣出的對公賬戶均是我們在偵案件的涉案賬戶。”天安派出所辦案民警凌海洋回憶。

▲民警清點銀行卡、手機(jī)卡等作案工具

3月25日，專案組抓獲嫌疑人劉某和蔡某。“嫌疑人在‘上線’魏某帶領(lǐng)下到銀行辦理對公賬戶，他們已不確定辦了多少張卡，注冊了多少個公司。”凌海洋介紹。

3月27日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊又抓獲涉嫌幫信罪的嫌疑人陳某。“陳某不僅售賣多個以自己名義注冊的對公賬戶給上家‘卡商’，還參與取現(xiàn)涉案贓款。”華富派出所辦案民警楊光介紹，當(dāng)晚又抓獲兩名“幕后上家卡商”張某紅和張某江，查獲200套對公賬戶和注冊公司等信息。

“為抓住最佳破案時機(jī)，福田分局刑警大隊搭建全新‘1＋6’深度捆綁模式，由反詐攻堅隊一個信息研判組全天候支撐六個打擊攻堅小組，每個小組深度捆綁2至3個派出所。”刑警大隊反詐攻堅隊民警孟鉦涵介紹，依托信息研判組快研、快推機(jī)制，推進(jìn)“四個一”工作機(jī)制，努力實現(xiàn)案件快研快偵快破。

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電詐已成為一大毒瘤，電話一響，事主積累半生財富可能一瞬間化為泡影。“拔出蘿卜帶出泥”，一個線索往往能牽出一宗大案。“近期，我們根據(jù)一個電詐案件涉案線索，經(jīng)過摸排調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有人涉嫌倒賣大量手機(jī)卡。”南園派出所民警陳斌介紹。

▲民警繳獲的銀行卡，手機(jī)卡等作案工具

4月19日，南園派出所聯(lián)合反詐攻堅隊、華富派出所搗毀2個販賣黑手機(jī)卡窩點，抓獲嫌疑人賀某、呂某。兩人平常在販賣二手手機(jī)過程中發(fā)現(xiàn)部分手機(jī)卡繳費充值激活后還能繼續(xù)使用，遂將此類手機(jī)卡單獨挑出來，論斤高價售賣，變成電詐分子的工具。警方在現(xiàn)場查扣未寄出手機(jī)卡600余張，截獲已售賣的230余張手機(jī)卡寄遞信息，串并電詐案件83宗，實現(xiàn)全鏈條打擊。

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近期，福田區(qū)寄遞業(yè)涉嫌“幫信罪”案件多發(fā)。3月初，反詐攻堅隊牽頭福強(qiáng)派出所，搗毀一個銀行卡轉(zhuǎn)運窩點，抓獲窩點老板“卡商”盧某，現(xiàn)場繳獲個人銀行卡1000余套、對公賬戶72套，并順藤摸瓜抓獲物流貨運公司“老板”莫某。“盧某收取的手機(jī)卡、銀行卡等物品來自全國，然后集中拆分、重新打包，通過物流貨運轉(zhuǎn)運出境，用于電詐犯罪。”福強(qiáng)派出所民警黃浩波介紹。

▲嫌疑人指認(rèn)被收繳的作案工具

“買賣銀行卡，一直是打擊電詐分子的難點。”南園派出所民警李帥介紹，特別是虛假使用對公賬戶問題，容易讓詐騙分子偽裝成正規(guī)公司，使詐騙資金流轉(zhuǎn)更具隱蔽性，普通市民難以辨別。

▲民警抓獲嫌疑人

“社會面治安管控也要緊跟新型犯罪，由于‘幫信罪’是新型犯罪，管理層和從業(yè)人員防范意識要進(jìn)一步提升。”福田分局基層基礎(chǔ)大隊副大隊長黃端介紹，福田警方將強(qiáng)化與郵政等部門聯(lián)動協(xié)作，對寄遞物流業(yè)開展整治行動，對不落實驗視的單位予以教育處罰，同時完善警企合作機(jī)制，督促企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任、加強(qiáng)行業(yè)自律。

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“這次斷流一號行動，為福田反詐工作提供了新的思路。”福田分局刑警大隊反詐攻堅隊隊長熊洋介紹，通過充分運用“打財斷流和圍剿黑灰產(chǎn)”反詐新機(jī)制，揪出金融業(yè)的“內(nèi)鬼”，個別銀行的盡職調(diào)查員弄虛作假，把“盡職調(diào)查”變?yōu)椤白哌^場”，輕易開出大量對公賬戶，且不限制轉(zhuǎn)賬額度，被境外電詐分子所利用；同時，打擊物流業(yè)中的“內(nèi)鬼”，防止寄遞物流變成電詐作案工具重要的輸出通道。

▲民警到銀行調(diào)查取證

“電信詐騙嚴(yán)重危害人民群眾的財產(chǎn)安全，我們把打擊此類犯罪作為當(dāng)前一項重要任務(wù)，全面提升打擊治理綜合效能，以點帶面撬動改變轄區(qū)反詐生態(tài)環(huán)境，形成遏制電詐犯罪高壓態(tài)勢，努力實現(xiàn)‘兩升兩降’工作目標(biāo)，建設(shè)更高水平的平安福田。”福田分局副局長李超曄表示。下一步，福田警方將繼續(xù)強(qiáng)力開展打財斷流和圍剿黑灰產(chǎn)兩大行動，探索更具創(chuàng)新的反詐實戰(zhàn)模式，深挖經(jīng)營重大案件，加強(qiáng)多部門聯(lián)動和警企協(xié)作，從源頭堵截銀行卡和電話卡的非法流轉(zhuǎn)渠道，嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型罪。

警方提醒

請保管好自己的身份證、手機(jī)號、銀行卡，嚴(yán)格落實實名制登記，不要將自己的手機(jī)號、銀行卡、身份證轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、買賣給他人。貪圖這些蠅頭小利可能會影響個人一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。